Parlamentul European a adoptat o nouă Directivă privind combaterea spălării banilor. PE a adoptat, miercuri, o nouă Directivă împotriva spălării banilor, prin care băncile, auditorii, avocaţii sau agenţii imobiliari sunt obligaţi să raporteze tranzacţii suspecte efectuate de clienţii lor, statele având la dispoziţie doi ani pentru transpunerea Directivei în legislaţiile naţionale.
Plenul Parlamentului European a adoptat, miercuri, la Strasbourg, cea de a patra Directivă privind combaterea spălării banilor, prin care se doreşte intensificarea luptei împotriva infracţiunilor fiscale şi a finanţării terorismului, potrivit unui comunicat. Au fost, de asemenea, aprobate reguli noi pentru o mai uşoară identificare a transferului de fonduri.
Textul mai stabileşte şi obligaţii specifice de raportare pentru bănci, auditori, avocaţi, agenţi imobiliari şi cazinouri, printre alţii, în cazul unor tranzacţii suspecte efectuate de clienţii lor.
Totodată, pentru prima dată statele membre UE sunt obligate să creeze registre centrale cu informaţii privind proprietarii finali ai companiilor sau ai altor persoane juridice, precum şi ai trusturilor. Aceste registre centrale nu erau menţionate în propunerea iniţială a Comisiei Europene, dar au fost introduse de deputaţi în cursul negocierilor.
“Registrele centrale vor fi accesibile pentru autorităţi şi pentru unităţile lor de investigaţii financiare (fără nicio restricţie), pentru «entităţile obligatorii» (cum ar fi băncile în cadrul aplicării măsurilor de precauţie privind clientela), precum şi pentru public (deşi accesul publicului poate fi acordat doar pe baza unei înregistrări online a persoanei care doreşte să acceseze registrul şi a achitării unei taxe care să acopere costurile administrative)”, se arată în comunicat. Mai mult, dupa zambet……
—————————————————————————————————-
…..De la atata spalat de bani si tras linii, Alinutei ii cade rigla pe jos. Bula, baiat bine crescut, se apleca sa o ia. Alinuta ii multumeste cu un pupic prin aer!
– Nu asa ! Atunci il saruta Alinuta pe gura!
– NU asa ! Alinuta il ia de mana, il duce in baie si fac s*x oral!
– Nu asa ! Alinuta il dezbraca si fac s*x anal!
– NU asa ! Alinuta face s*x normal cu Bula !
– NU asa ! Alinuta enervata se supara si zice !
– Da cum mo*tii m*tii vrei ba ?
– Pe obraz !!!
——————————————————————————————————————————————-